蘇奧傳感(300507):召開2022年第四次臨時股東大會的提示性公告
1、股東大會的屆次：2022年第四次臨時股東大會。 2、會議的召集人：公司董事會于 2022年 12月 9日召開的第四屆董事會第二十五次會議決議召開本次臨時股東大會。 3、會議召開的合法性、合規性情況：召開本次股東大會會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。 4、本次股東大會召開日期與時間 （1）現場會議召開時間為：2022年 12月 27日（星期二）下午 14:30。 （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年 12月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年 12月 27日9:15-15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式： 本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。 （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席； （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，同一股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
以上議案已經公司第四屆董事會第二十五次會議及第四屆監事會第二十三次會議審議通過。具體內容詳見刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站上的相關公告。 2、特別提示事項 以上議案將采用累積投票制逐項投票選舉，應選舉非獨立董事 3名、獨立董事 2名、非職工代表監事 2 名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。上述獨立董事候選人任職資格與獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。 上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。 三、會議登記等事項 1、登記方式： （1）法人股東登記：法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續； （2）個人股東登記：自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托股東賬戶卡、身份證辦理登記手續； （3）異地股東登記：異地股東可采用信函的方式登記（須在 2022年 12月26日 17:00之前送達至公司，并通過電話方式對所發信函與本公司確認），出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書須出示原件。 2、登記時間：2022年 12月 26日上午 9:00-12:00下午 13:00-17:00。 3、登記地點：江蘇省揚州市高新技術產業開發區祥園路 158號公司董事會 辦公室； 4、聯系方式： 聯系電話：0514-82775359 聯系人：方太郎 聯系地點：江蘇省揚州市高新技術產業開發區祥園路 158號 郵政編碼：225127 5、本次股東大會現場會議與會人員的食宿與交通費自理。 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票流程具體參見附件 1。 五、備查文件 1、江蘇奧力威傳感高科股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議 2、江蘇奧力威傳感高科股份有限公司第四屆監事會第二十三次會議決議 特此公告。 江蘇奧力威傳感高科股份有限公司 董事會 二○二二年十二月二十三日 附件 1： 參加網絡投票的具體操作流程 一.網絡投票的程序 1. 投票代碼為“350507”。 2. 投票簡稱為“蘇奧投票”。 3. 填報表決意見： 本次股東大會提案為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。 對于累積投票提案下股東擁有的選舉票數舉例如下： ① 選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 3位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3 股東可以將所擁有的選舉票數在 3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 ② 選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 2位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將所擁有的選舉票數在 2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 ③ 選舉監事（采用等額選舉，應選人數為 2位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將所擁有的選舉票數在 2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 二.通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2022年 12月 27日的上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始投票的時間為：2022年 12月 27日 9:15-15:00期間的任意時間。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 委托人股東賬號： 委托人持股數： 被委托人身份證號碼： 被委托人簽字： 委托日期：2022年 月 日
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