張小泉(301055):部分董事、高管辭職暨補選第二屆董事會非獨立董事、聘任董事會秘書
張小泉股份有限公司 關于部分董事、高管辭職暨補選第二屆董事會 非獨立董事、聘任董事會秘書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、部分董事、高級管理人員辭職情況 張小泉股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于近日收到公司董事長張國標先生及董事、副總經理、董事會秘書汪永建先生的書面辭職報告，張國標先生因工作調整，決定辭去公司董事長、董事職務，以及戰略決策委員會召集人、委員職務，離職后不再擔任公司任何職務，并不再擔任公司法定代表人。 汪永建先生因工作調整，決定辭去公司董事、副總經理、董事會秘書職務，以及戰略決策委員會、審計委員會、信息技術治理委員會委員職務，離職后不再擔任公司任何職務。 張國標先生、汪永建先生原定任期為2021年5月20日至2024年5月20 日，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，張國標先生、汪永建先生的辭職未導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，辭職報告自送達董事會之日起生效。 截至本公告披露日，張國標先生通過杭州張小泉集團有限公司間接持有公司股份60,798,821股，占公司總股份比例38.97%，為公司實際控制人。汪永建先生通過杭州嶸泉投資合伙企業（有限合伙）及中信證券－中信銀行－中信證券張小泉員工參與創業板戰略配售集合資產管理計劃間接持有公司股份2,334,500股，占公司總股份數1.50%。離任后，張國標先生、汪永建先生仍將遵守首次公開發行股票時所作股份鎖定相關承諾，并繼續遵守《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規中有關上市公司離任董事、高級管理人員的相關規定。 張國標先生在任職期間，主持完成了公司股改、上市、產業并購等一系列關鍵重大工作，帶領公司一路快速發展，經營業績不斷攀升，讓“張小泉”這一中華老字號成為中國廚房五金領導品牌，為公司今后的發展打下了堅實基礎，做出了卓越貢獻。汪永建先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在提升公司治理水平、推動公司資本運作、賦能公司持續發展等方面發揮了重要作用。公司及董事會謹向張國標先生、汪永建先生在任職期間對公司所做出的重大貢獻表示衷心感謝！ 二、補選第二屆董事會非獨立董事、聘任董事會秘書 鑒于公司原董事長張國標先生及原董事、副總經理、董事會秘書汪永建先生因工作調整辭去職務，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司于2022年12月22日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司董事長的議案》《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》，具體情況如下： （一）變更公司董事長 董事會一致同意由董事張樟生先生擔任公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 同時，公司法定代表人變更為張樟生先生。公司董事會授權公司工商經辦人員辦理相關工商變更登記及其他相關部門審批、報備等手續。 （二）補選第二屆董事會非獨立董事 董事會一致同意提名金志國先生、王現余先生（簡歷附后）為公司非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 （三）聘任董事秘書 董事會一致同意聘任平燕娜女士（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 董事會秘書聯系方式為： 電話：0571-88153668 傳真：0571-88153677 電子信箱：zxqzq@zhangxiaoquan.cn 特此公告。 張小泉股份有限公司 董事會 2022年12月23日 附件： 非獨立董事候選人、董事會秘書簡歷 一、非獨立董事候選人簡歷 1、非獨立董事候選人金志國先生 金志國先生，男，中國國籍，1956年7月出生，中共黨員，中歐國際工商學院EMBA畢業，青島大學博士學歷，第十屆、第十一屆全國人大代表，高級經濟師。曾任青島啤酒（西安）有限公司總經理，青島啤酒股份有限公司總裁、董事長，浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司獨立董事，顧家家居股份有限公司副董事長。 現任南京樂居網絡科技有限公司董事長，蘭州泰和水煙工業有限責任公司董事長，山東信得科技股份有限公司董事，揚州揚杰電子科技股份有限公司獨立董事。 截至本公告披露日，金志國先生未直接或間接持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 2、非獨立董事候選人王現余先生 王現余先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，會計師、高級企業信息管理師。2018年5月至今，任公司財務總監。曾任東方通信股份有限公司財務經理、信息部副總經理、理財與貿易部副總經理；杭州東城電子有限公司財務總監等職務。 截至本公告披露日，王現余先生通過杭州嶸泉投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份300,000.00股，占公司股份總數的0.19%。王現余先生與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 二、董事會秘書簡歷 平燕娜女士，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷；現任張小泉股份有限公司證券事務代表。歷任富春控股集團有限公司審計經理、浙江運通電子商務有限公司財務部經理。平燕娜女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 截至本公告披露日，平燕娜女士通過杭州嶸泉投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份180,000股，占公司股份總數的0.12%。平燕娜女士與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 中財網
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