張小泉(301055):召開2023年第一次臨時股東大會的通知
張小泉股份有限公司 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會 2、股東大會會議召集人：董事會 經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于召開公司 2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。 3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《張小泉股份有限公司章程》的有關規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2023年 01月 10日（星期二）14：00。 （2）網絡投票時間：2023年 01月 10日（星期二）。 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年01月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年 01月 10日 9:15至 15:00的任意時間。 5、會議的召開方式：本次會議采取現場與網絡相結合的方式。 （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過填寫授權委托書授權他人出席現場會議。 （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。 6、會議的股權登記日：2023年 01月 04日（星期三） 7、出席對象： （1）截至 2023年 01月 04日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是公司股東）。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 （4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。 8、現場會議召開地點：浙江省杭州市富陽區東洲街道五星路 8號。 9、股東大會召開 10日前單獨或者合計持有公司 3%以上已發行有表決權股份的股東提出臨時提案的，公司將在收到提案后兩日內發出股東大會補充通知，披露提出臨時提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增提案的具體內容。 二、會議審議事項 表一：本次股東大會提案編碼
公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。 上述議案已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關公告。 三、會議登記事項 1、登記方式：現場登記、通過信函、電子郵件或傳真方式登記；不接受電話登記。 2、現場登記時間：2023年 01月 06日，上午 9：00至 11：30，下午 13：30至 16：00。采取信函、郵件或傳真方式登記的須在 2023年 01月 06日下午 16：00之前送達、發送郵件或傳真到公司并請電話確認。 3、現場登記地點：浙江省杭州市富陽區東洲街道五星路 8號公司證券投資部辦公室。 4、登記手續： （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須填寫參會股東登記表（見附件 1）并提交股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及個人身份證復印件辦理登記手續；委托代理人出席的，還須填寫法人授權委托書（見附件 2）并提交出席人身份證復印件。 （2）自然人股東登記：個人股東須填寫參會股東登記表（見附件 1）并提交本人身份證復印件、持股憑證或證券賬戶卡等相關證明材料的原件或復印件辦理登記手續；委托代理人出席的，還須填寫授權委托書（見附件 2）并提交出席人身份證復印件。 （3）異地股東可憑以上有關證件及資料，采用電子郵件、信函或傳真的方式登記，電子郵件、信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準），并請在發送電子郵件、書面信函或傳真后與公司進行登記確認。 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn/）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件 3。 五、其他事項 1、會議聯系方式 聯系電話：0571-88153668 聯系傳真：0571-88153677 郵箱地址：zxqzq@zhangxiaoquan.cn 聯系人：劉世超 聯系地址：浙江省杭州市富陽區東洲街道五星路 8號。（信封請注明“股東大會”字樣） 郵政編碼：311401 2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理簽到手續。 3、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。 4、特別提示： 為配合當前政府防疫工作、保護股東及參會人員健康安全，公司鼓勵和建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。 擬現場參加會議的股東及股東代理人，需全程佩戴口罩，還請配合現場工作人員進行防疫管控，做好體溫檢測、如實申報個人健康情況，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。 六、備查文件 1、第二屆董事會第十三次會議決議。 特此公告。 張小泉股份有限公司 董事會 2022年 12月 23日 附件：1、2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表 2、2023年第一次臨時股東大會授權委托書 3、參加網絡投票的具體操作流程 附件 1： 張小泉股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。 2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2023年 01月 06日 16:00之前送達公司董事會辦公室。具體方式可包括： （1）信函送達（地址：浙江省杭州市富陽區東洲街道五星路 8號，郵政編碼：311401） （2）傳真方式（傳真號：0571-88153677） （3）電子郵件方式（郵箱地址：zxqzq@zhangxiaoquan.cn） 信函、傳真或電子郵件方式請注明“股東大會”，公司不接受電話登記。 3、如股東擬在本次股東大會上發言，請在“發言意向及要點”欄寫明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。 4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。 附件 2： 張小泉股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會授權委托書 致：張小泉股份有限公司 茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席張小泉股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。 如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。 2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人持股數： 委托人股東賬號： 受托人簽名： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 附件 3： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為 351055，投票簡稱為“小泉投票”。 2、填報表決意見或選舉票數 本次股東大會議案為累積投票提案，對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表如下：
①選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數為 2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將所擁有的選舉票數在 2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2023年 01月 10日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年 1月 10日 9：15至 15：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn/規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn/在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 中財網
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