迪普科技(300768):第二屆董事會第十六次會議決議
第二屆董事會第十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況 杭州迪普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議的會議通知于2022年12月19日以口頭、電話、電子郵件等方式發出。本次會議于2022年12月23日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長鄭樹生主持，全體監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開程序符合《公司法》《證券法》和《公司章程》等有關規定。 二、董事會會議審議情況 經董事審議，以投票表決方式通過了以下決議： 1.審議通過了《關于變更住所、經營范圍并修改<公司章程>及辦理工商登記變更手續的議案》 公司由于業務經營需要，對公司住所、經營范圍進行變更。公司住所變更為“浙江省杭州市濱江區月明路595號迪普科技18樓；郵政編碼：310051?！苯洜I范圍增加“第一類增值電信業務；第二類增值電信業務”，并修改公司章程及辦理工商登記變更手續，具體變更內容以工商登記機關核準登記內容為準。 具體內容請查閱公司披露在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更住所、經營范圍并修改<公司章程>的公告》。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。 同意公司于2023年1月9日在公司會議室以現場與網絡投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會，會議地址：杭州市濱江區月明路595號迪普科技3樓會議室。 具體內容請查閱公司披露在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 三、備查文件 1.公司第二屆董事會第十六次會議決議。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 董事會 2022年12月23日 中財網
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