迪普科技(300768):召開2023年度第一次臨時股東大會的通知
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。杭州迪普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月23日召開第二屆董事會第十六次會議，公司董事會決定于2023年1月9日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會?，F將會議的有關情況通知如下： 一、召開會議的基本情況 1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會 2.股東大會會議召集人：公司董事會 3.會議召開的合法、合規性： 本次股東大會召開符合《公司法》《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。 4.股東大會召開時間： （1）現場會議：2023年1月9日下午14:30。 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年1月9日9:15-15:00。 5.會議的召開方式： 現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中6.股權登記日：2023年1月3日 7.出席對象： （1）截至2023年1月3日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 （4）根據相關法規應當出席的股東大會的其他人員。 8.會議地點：杭州市濱江區月明路595號迪普科技3樓會議室。 二、會議審議事項 1.本次會議審議事項
上述議案已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。 3.公司將對上述提案中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。 4.提案1.00為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。 1.登記方式：現場登記、通過電子郵件方式登記，不接受電話登記。 2.現場登記時間：2023年1月6日上午9:00至12:00。采取電子郵件方式登記的須在2023年1月6日上午12:00之前發送郵件到公司電子郵箱（public@dptech.com），主題注明“迪普科技2023年第一次臨時股東大會”字樣，并請電話確認。 3.現場登記地點：杭州市濱江區月明路595號迪普科技3樓會議室。 4.出席會議的股東應持有以下文件辦理登記： （1）個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②證券賬戶卡復印件。 （2）個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書原件；④證券賬戶卡復印件。 （3）法人股東法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件（加蓋公章）；②法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）；③法人證券賬戶卡復印件。 （4）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件（加蓋公章）；②法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書原件；④法人證券賬戶卡復印件。 （5）出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。公司董事會秘書指定的工作人員將對出席現場會議的個人股東、個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經形式審核，擬參會人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的，可出席現場會議并投票；擬參會人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的，不得參與現場投票。 5.會議聯系方式 聯系人：武禮堂 電話：0571-2828 1966 傳真：0571-2828 0900 6.注意事項 會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。 五、備查文件 1.公司第二屆董事會第十六次會議決議。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 董事會 2022年12月23日 附件1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1.投票代碼：350768 2.投票簡稱：迪普投票 3.填報表決意見： 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2023年 1月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月9日9:15-15:00。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2： 杭州迪普科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會授權委托書 杭州迪普科技股份有限公司： 茲全權委托__________女士/先生代表本人（本單位）出席于 年 月 日召開的附件2： 杭州迪普科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會授權委托書 杭州迪普科技股份有限公司： 茲全權委托__________女士/先生代表本人（本單位）出席于 年 月 日召開的各項提案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 本授權委托書的有效期限為自委托書簽署日起至本次股東大會閉會時止。
1.對于非累積投票提案：在表決結果欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”。如需回避，在“同意”、“反對”、“棄權”三欄內均打“○”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。 2.委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，法定代表人簽字（或蓋章）并加蓋法人單位印章。 3.授權委托書下載或按以上格式自制均有效。 委托人簽名（或蓋章）/法定代表人簽名（或蓋章）： 委托人蓋章（法人股東）： 年 月 日 中財網
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