張小泉(301055):第二屆董事會第十三次會議決議
張小泉股份有限公司 第二屆董事會第十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 張小泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議通知于 2022 年 12月 19日以郵件方式發出，并于 2022 年 12月 22 日在公司二樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議由半數以上董事共同推舉的董事張樟生先生主持，應出席董事 7人，實際出席董事 7人，其中張新程、姚宇、夏乾良、陳英驊、李元旭、余景選以通訊方式參會。全體監事、高級管理人員列席本次會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》規定。 二、董事會會議審議情況 與會董事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案： （一）審議通過《關于變更公司董事長的議案》 經審議，董事會一致同意：由張樟生先生擔任公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 同時，公司法定代表人變更為張樟生先生。公司董事會授權公司工商經辦人員辦理相關工商變更登記及其他相關部門審批、報備等手續。 表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 具體內容詳見公司 12月 23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 《關于部分董事、高管辭職暨補選第二屆董事會非獨立董事、聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2022-036）。 （二）逐項審議通過《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》 經審議，董事會一致同意：提名金志國先生、王現余先生為公司非獨立董事出席會議董事對以上候選人進行逐項表決，結果如下： 1、提名金志國先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人； 表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 2、提名王現余先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人； 表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。 本議案尚需提交股東大會審議，并采取累積投票制對非獨立董事候選人進行逐項表決。 具體內容詳見公司 12月 23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 《關于部分董事、高管辭職暨補選第二屆董事會非獨立董事、聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2022-036）。 （三）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》 經審議，董事會一致同意：聘任平燕娜女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。 具體內容詳見公司 12月 23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 《關于部分董事、高管辭職暨補選第二屆董事會非獨立董事、聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2022-036）。 （四）審議通過《關于變更公司第二屆董事會專門委員會部分委員并修改相關工作細則的議案》 經審議，董事會一致同意：選舉張樟生先生為第二屆董事會戰略決策委員會召集人，金志國先生、王現余先生為戰略決策委員會委員，張國標先生、汪永建先生不再擔任戰略決策委員會委員。 選舉張樟生先生為第二屆董事會審計委員會委員，汪永建先生不再擔任審計委員會委員； 選舉王現余先生為第二屆董事會信息技術治理委員會召集人，張樟生先生為信息技術治理委員會委員，夏乾良先生不再擔任信息技術治理委員會召集人，仍為信息技術治理委員會委員，汪永建先生、夾鳳霞女士不再擔任信息技術治理委員會委員。 變更后的公司第二屆董事會專門委員會組成情況如下：
選舉張樟生先生擔任戰略決策委員會召集人、審計委員會委員、信息技術治理委員會委員自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 同時，對《董事會信息技術治理委員會工作細則》相關條文進行修訂。 表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 （五）審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》 根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會擬于2023年1月10日（星期二）召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》。 表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 具體內容詳見公司 12月 23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 《關于召開 2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-037）。 三、備查文件 1、第二屆董事會第十三次會議決議； 2、獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 張小泉股份有限公司 董事會 2022年 12月 23日 中財網
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