| 保薦人名稱：安信證券股份有限公司 | 被保薦公司簡稱：真愛美家 | | |
| 保薦代表人姓名：王志超 | 聯系電話：021-55518301 | | |
| 保薦代表人姓名：甘強科 | 聯系電話：021-55518312 | | |
| 現場檢查人員姓名：王志超、甘強科 | | | |
| 現場檢查對應期間：2022年度 | | | |
| 現場檢查時間：2022年 12月 19日-2022年 12月 20日 | | | |
| 一、現場檢查事項 | 現場檢查意見 | | |
| （一）公司治理 | 是 | 否 | 不適用 |
| 現場檢查手段：
1、查閱公司章程及三會議事規則等公司治理制度；
2、查閱歷次股東大會、董事會及監事會決議及會議記錄；
3、與公司財務總監及董事會秘書等相關人員進行訪談，了解公司基本制度的執行情
況和董事、監事和高級管理人員履行職務勤勉盡責情況；
4、了解公司與關聯方在人員、資產、財務、機構、業務等方面是否存在影響獨立性
的情形。 | | | |
| 1.公司章程和公司治理制度是否完備、合規 | √ | | |
| 2.公司章程和三會規則是否得到有效執行 | √ | | |
| 3.三會會議記錄是否完整，時間、地點、出席人員及會議內
容等要件是否齊備，會議資料是否保存完整 | √ | | |
| 4.三會會議決議是否由出席會議的相關人員簽名確認 | √ | | |
| 5.公司董監高是否按照有關法律法規和本所相關業務規則履
行職責 | √ | | |
| 6.公司董監高如發生重大變化，是否履行了相應程序和信息
披露義務 | | | √ |
| 7.公司控股股東或者實際控制人如發生變化，是否履行了相
應程序和信息披露義務 | | | √ |
| 8.公司人員、資產、財務、機構、業務等方面是否獨立 | √ | | |
| 9.公司與控股股東及實際控制人是否不存在同業競爭 | √ | | |
| （二）內部控制 | | | |
| 現場檢查手段：
1、查閱公司內部審計制度和內部審計報告，查看公司內部審計部門運轉情況；
2、查閱公司章程、委托理財相關的內部控制制度以及審議程序、公司從事委托理財
的情況。 | | | |
| 1.是否按照相關規定建立內部審計制度并設立內部審計部門
（如適用） | √ | | |
| 2.是否在股票上市后六個月內建立內部審計制度并設立內部
審計部門（如適用） | √ | | |
| 3.內部審計部門和審計委員會的人員構成是否合規（如適用） | √ | | |
| 4.審計委員會是否至少每季度召開一次會議，審議內部審計
部門提交的工作計劃和報告等（如適用） | √ | | |
| 5.審計委員會是否至少每季度向董事會報告一次內部審計工
作進度、質量及發現的重大問題等（如適用） | √ | | |
| 6.內部審計部門是否至少每季度向審計委員會報告一次內部
審計工作計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題等
（如適用） | √ | | |
| 7.內部審計部門是否至少每季度對募集資金的存放與使用情
況進行一次審計（如適用） | √ | | |
| 8.內部審計部門是否在每個會計年度結束前二個月內向審計
委員會提交次一年度內部審計工作計劃（如適用） | √ | | |
| 9.內部審計部門是否在每個會計年度結束后二個月內向審計
委員會提交年度內部審計工作報告（如適用） | √ | | |
| 10.內部審計部門是否至少每年向審計委員會提交一次內部
控制評價報告（如適用） | √ | | |
| 11.從事風險投資、委托理財、套期保值業務等事項是否建立
了完備、合規的內控制度 | √ | | |
| （三）信息披露 | | | |
| 現場檢查手段：
1、查閱公司信息披露管理制度及公告文件、投資者關系活動記錄表；
2、查閱歷次董事會、監事會、股東大會會議材料，包括會議通知、會議決議、會議
記錄、簽到表等；
3、查閱深圳證券交易所互動易網站刊載的公司資料，了解公司信息披露相關制度的
執行情況。 | | | |
| 1.公司已披露的公告與實際情況是否一致 | √ | | |
| 2.公司已披露的內容是否完整 | √ | | |
| 3.公司已披露事項是否未發生重大變化或者取得重要進展 | √ | | |
| 4.是否不存在應予披露而未披露的重大事項 | √ | | |
| 5.重大信息的傳遞、披露流程、保密情況等是否符合公司信
息披露管理制度的相關規定 | √ | | |
| 6.投資者關系活動記錄表是否及時在本所互動易網站刊載 | √ | | |
| （四）保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執行情況 | | | |
| 現場檢查手段： | | | |
| 1、查閱公司關聯交易、對外擔保以及其他內部管理的相關制度；
2、查閱公司三會資料和定期報告；
3、取得關聯方清單及關聯方交易材料，向公司相關部門人員了解公司關聯交易情況
及關聯交易管理制度的執行情況。 | | | |
| 1.是否建立了防止控股股東、實際控制人及其關聯人直接或
者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度 | √ | | |
| 2.控股股東、實際控制人及其關聯人是否不存在直接或者間
接占用上市公司資金或者其他資源的情形 | √ | | |
| 3.關聯交易的審議程序是否合規且履行了相應的信息披露義
務 | √ | | |
| 4.關聯交易價格是否公允 | √ | | |
| 5.是否不存在關聯交易非關聯化的情形 | √ | | |
| 6.對外擔保審議程序是否合規且履行了相應的信息披露義務 | | | √ |
| 7.被擔保方是否不存在財務狀況惡化、到期不清償被擔保債
務等情形 | | | √ |
| 8.被擔保債務到期后如繼續提供擔保，是否重新履行了相應
的審批程序和披露義務 | | | √ |
| （五）募集資金使用 | | | |
| 現場檢查手段：
1、查閱公司募集資金管理制度；
2、查閱募集資金三方監管協議，核查募集資金專戶銀行對賬單，抽查募集資金大額
支付憑證及原始憑證；
3、與公司相關人員進行訪談，了解募集資金投資項目的建設進度。 | | | |
| 1.是否在募集資金到位后一個月內簽訂三方監管協議 | √ | | |
| 2.募集資金三方監管協議是否有效執行 | √ | | |
| 3.募集資金是否不存在第三方占用或違規進行委托理財等情
形 | √ | | |
| 4.是否不存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時
補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形 | √ | | |
| 5.使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變
更為永久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動資金或
者償還銀行貸款的，公司是否未在承諾期間進行風險投資 | | | √ |
| 6.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效
益是否與招股說明書等相符 | √ | | |
| 7.募集資金項目實施過程中是否不存在重大風險 | √ | | |
| （六）業績情況 | | | |
| 現場檢查手段：
1、查閱公司定期報告、審計報告；
2、與公司高級管理人員進行訪談，了解公司財務狀況和經營狀況； | | | |
| 3、查閱公開信息，了解公司所在行業整體經營情況。 | | | |
| 1.業績是否存在大幅波動的情況 | | √ | |
| 2.業績大幅波動是否存在合理解釋 | | | √ |
| 3.與同行業可比公司比較，公司業績是否不存在明顯異常 | √ | | |
| （七）公司及股東承諾履行情況 | | | |
| 現場檢查手段：
取得公司及股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員所做出的承諾文件，了
解承諾履行情況及相關信息披露情況。 | | | |
| 1.公司是否完全履行了相關承諾 | √ | | |
| 2.公司股東是否完全履行了相關承諾 | √ | | |
| （八）其他重要事項 | | | |
| 現場檢查手段：
1、查閱公司章程、分紅規劃、相關決議及信息披露文件；
2、查閱公司重大合同、大額資金支付記錄及相關憑證；
3、與高級管理人員進行訪談。 | | | |
| 1.是否完全執行了現金分紅制度，并如實披露 | √ | | |
| 2.對外提供財務資助是否合法合規，并如實披露 | | | √ |
| 3.大額資金往來是否具有真實的交易背景及合理原因 | √ | | |
| 4.重大投資或者重大合同履行過程中是否不存在重大變化或
者風險 | √ | | |
| 5.公司生產經營環境是否不存在重大變化或者風險 | √ | | |
| 6.前期監管機構和保薦機構發現公司存在的問題是否已按相
關要求予以整改 | | | √ |
| 二、現場檢查發現的問題及說明 | | | |
| 無 | | | |
